Rada Nadzorcza i Komitet Audytu

Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, zostaje wybranych przez Akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji serii A na każde pozostałe 20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Kadencja Członków Rady Nadzorczej Spółki trwa trzy lata.

Skład Rady Nadzorczej

  • Jerzy Pater Przewodniczący Rady
  • Stanisław Cymbor Wiceprzewodniczący Rady
  • Rafał Mikrut Sekretarz Rady
  • Zbigniew Łapiński Członek Rady
  • Ewa Hałucha Członek Rady
  • Dariusz Orłowski Członek Rady
  • Piotr Kaczmarek Członek Rady

Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 maja 2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji Spółka zamieściła w raporcie bieżącym nr 14/2022.

W dniu 31 marca 2023 roku Ewa Hałucha złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Śnieżki ze skutkiem na moment zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej, którego porządek obrad będzie uwzględniał ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, tj. na dzień 27 kwietnia 2023 roku. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym 5/2023.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Annę Sobocką do Rady Nadzorczej trwającej dziewiątej kadencji. Spółka informowała o tym w raporcie 11/2023.

  • Jerzy Pater Przewodniczący Rady
  • Stanisław Cymbor Wiceprzewodniczący Rady
  • Rafał Mikrut Sekretarz Rady
  • Anna Sobocka Członek Rady
  • Piotr Kaczmarek Członek Rady
  • Zbigniew Łapiński Członek Rady
  • Dariusz Orłowski Członek Rady

Obowiązki Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych Członków Rady. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, coroczne składanie walnemu zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zatwierdzanie planu, regulaminu pracy Zarządu Spółki, powoływanie Prezesa Zarządu, a na wniosek prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwołanie ze składu Zarządu poszczególnych jego Członków, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, wybór firmy audytorskiej, wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia, wydawania opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd.

Komitet Audytu

W Spółce działa Komitet Audytu, którego funkcjonowanie reguluje Regulamin Komitetu Audytu, organu opiniodawczego i doradczego w ramach struktury Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z 27 stycznia 2023 roku.

Do najważniejszych zadań Komitetu Audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem i monitorowaniem rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą, przygotowywanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie oraz wyboru firmy audytorskiej.

  • Ewa Hałucha Przewodnicząca Komitetu
  • Piotr Kaczmarek Członek Komitetu
  • Dariusz Orłowski Członek Komitetu

W dniu 31 marca 2023 roku Ewa Hałucha złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Śnieżki, co jest równoznaczne rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu ze skutkiem na moment zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej, którego porządek obrad będzie uwzględniał ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, tj. na dzień 27 kwietnia 2023 roku. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym 5/2023.

  • Anna Sobocka Przewodnicząca Komitetu
  • Piotr Kaczmarek Członek Komitetu
  • Dariusz Orłowski Członek Komitetu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Komitetu Audytu pozostaje bez zmian.

Niezależnymi Członkami Komitetu Audytu w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy są na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: Anna Sobocka (Przewodnicząca Komitetu Audytu) oraz Piotr Kaczmarek.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają wszyscy Członkowie Komitetu Audytu.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka posiadają Członkowie Komitetu Audytu Anna Sobocka oraz Dariusz Orłowski.

W 2023 roku odbyło się dziesięć posiedzeń Komitetu Audytu.